Analista de Cumplimiento AML

VACANTE ABIERTA

Medio Tiempo · Cumplimiento y control · Toluca, Estado de México

Empresa
Citi

Salario
$14,000 – $18,000 MXN
mensuales, proporcional a jornada

Válida hasta
15 de febrero de 2027

Citi requiere un Analista de Cumplimiento AML para apoyar la revisión de operaciones y documentación de clientes, contribuyendo a la prevención de riesgos de lavado de dinero y al cumplimiento de los controles bancarios.

Tu día a día

  • Revisar expedientes y documentación de identificación.
  • Apoyar el análisis inicial de alertas y operaciones inusuales.
  • Registrar hallazgos y dar seguimiento a solicitudes de información.
  • Mantener ordenados los soportes de revisión y control.

Perfil buscado

  • Estudios en contabilidad, finanzas, derecho o administración.
  • Conocimientos básicos de KYC, AML y controles bancarios.
  • Manejo de Excel y capacidad para analizar información.
  • Atención al detalle, confidencialidad y criterio profesional.

Lo que ofrecemos

Medio tiempo
Capacitación especializada
Experiencia bancaria global
Entorno profesional
Aplicar a esta vacante

Publicado: 31 de octubre de 2026 · Contacto: [email protected]