CITI · TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Analista de Cumplimiento Bancario

Tiempo Completo · Trabajo presencial · $20,000 – $27,000 MXN mensuales

Únete al equipo de Citi para apoyar la revisión de operaciones y documentación bancaria. Buscamos una persona analítica y rigurosa, capaz de contribuir a los procesos de conocimiento del cliente, prevención de lavado de dinero y control operativo.

Responsabilidades

  • Revisar expedientes y documentación relacionada con la identificación y conocimiento del cliente.
  • Analizar alertas y operaciones que requieran revisión conforme a los procedimientos internos.
  • Documentar hallazgos, solicitudes de información y resultados de las revisiones.
  • Dar seguimiento a casos pendientes con las áreas de operaciones y servicio.
  • Apoyar la elaboración de reportes de control y métricas de cumplimiento.
  • Mantener la confidencialidad de la información financiera y personal de los clientes.

Requisitos

  • Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Derecho, Administración o área relacionada.
  • Experiencia en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, operaciones bancarias o control documental.
  • Capacidad para analizar información, identificar inconsistencias y documentar conclusiones.
  • Manejo de hojas de cálculo y herramientas de oficina.
  • Inglés escrito para revisar procedimientos y documentación corporativa.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Toluca, Estado de México.

Lo que te ofrecemos

Desarrollo profesional
Aprendizaje continuo en banca y cumplimiento

Entorno global
Colaboración con equipos de una institución internacional

Capacitación
Formación en procesos y controles bancarios

Cultura de integridad
Trabajo enfocado en control, ética y precisión