Analista de Cumplimiento Bancario
Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026 | Válida hasta: 8 de enero de 2027
Empresa
Citi
Ubicación
Toluca, Estado de México
Tipo
Medio Tiempo
Categoría
Finanzas
Fortalece la integridad de nuestras operaciones
Citi busca un Analista de Cumplimiento Bancario de medio tiempo para apoyar la revisión de información de clientes y operaciones en Toluca. Esta posición contribuye a la prevención de riesgos, al cumplimiento de controles y a la calidad de los procesos bancarios.
Responsabilidades principales
- Revisar expedientes y documentación de identificación de clientes conforme a los procedimientos internos.
- Apoyar la actualización de datos y la clasificación de información requerida para los controles de cumplimiento.
- Identificar inconsistencias documentales y escalar posibles señales de riesgo.
- Registrar actividades de revisión y mantener evidencia clara y organizada.
- Colaborar con los equipos de servicio, operaciones y control interno.
Requisitos
- Licenciatura en curso o concluida en Finanzas, Derecho, Contabilidad, Administración o área relacionada.
- Experiencia de uno a dos años en banca, operaciones, control documental o cumplimiento.
- Manejo cuidadoso de información confidencial y atención al detalle.
- Capacidad para documentar hallazgos y seguir procedimientos establecidos.
- Disponibilidad para laborar medio tiempo en Toluca.
Lo que ofrecemos
Salario
$10,000 – $14,000 MXN brutos mensuales, según experiencia
- Capacitación en procesos bancarios, controles y prevención de riesgos.
- Experiencia en una organización financiera internacional.
- Horario de medio tiempo y entorno profesional colaborativo.
- Oportunidades de aprendizaje y desarrollo interno.
Contacto: [email protected]
Indica en el asunto: “Analista de Cumplimiento Bancario”.