Analista de Cumplimiento y KYC

Empresa: Citi
Ubicación: Toluca, Estado de México
Tipo: Medio Tiempo
Categoría: Finanzas
Publicado: 23 de octubre de 2026
Válida hasta: 12 de febrero de 2027

Fortalece la operación responsable

En Citi buscamos un Analista de Cumplimiento y KYC para apoyar las actividades de revisión de clientes y documentación en Toluca. El puesto contribuye a que los expedientes y operaciones sean procesados con precisión, siguiendo los controles de conocimiento del cliente, prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos aplicables a los servicios financieros.

Tu rol en el equipo

  • Revisar información y documentos de identificación de clientes conforme a listas de verificación internas
  • Apoyar procesos de alta, actualización y seguimiento de expedientes KYC
  • Detectar inconsistencias documentales y solicitar aclaraciones por los canales establecidos
  • Registrar resultados de revisión y mantener trazabilidad de las actividades realizadas
  • Escalar posibles señales de riesgo o incumplimiento al equipo responsable
  • Colaborar con equipos de servicio, operaciones y control para resolver pendientes

Perfil que buscamos

  • Experiencia en análisis documental, operaciones bancarias, control interno o atención financiera
  • Formación técnica o universitaria en finanzas, contabilidad, administración, derecho o áreas afines
  • Conocimientos básicos de KYC, prevención de lavado de dinero y gestión de expedientes
  • Alta atención al detalle, criterio para identificar inconsistencias y capacidad de organización
  • Manejo de herramientas de oficina y sistemas para captura y consulta de información
  • Disponibilidad para trabajar medio tiempo en Toluca y proteger estrictamente la información confidencial

Lo que te ofrecemos

  • Salario competitivo de $10,000 – $13,000 MXN brutos mensuales, proporcional a la jornada
  • Capacitación en controles bancarios, procesos KYC y gestión de riesgos
  • Experiencia en una institución financiera global
  • Entorno profesional con enfoque en precisión, ética y cumplimiento
  • Oportunidades de aprendizaje en operaciones y servicios financieros

Contacto: [email protected]

Incluye tu formación y experiencia en revisión documental o controles financieros.