Analista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Información del puesto
EmpresaGRUPO FINANCIERO INBURSA S.A
UbicaciónToluca, Estado de México
Tipo de empleoMedio Tiempo
CategoríaFinanzas
Publicado14 de octubre de 2026
Válida hasta5 de enero de 2027
Salario estimado$12,000 – $17,000 MXN
mensuales, según experiencia
Contribuye a una operación financiera responsable
Esta posición apoyará las actividades de cumplimiento y prevención de lavado de dinero de GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A., con enfoque en revisión documental, monitoreo y atención ordenada de alertas.
Responsabilidades principales
- Revisar expedientes de clientes y verificar la integridad de la información.
- Apoyar procesos de conocimiento del cliente y actualización de datos.
- Analizar alertas y operaciones conforme a procedimientos internos.
- Documentar hallazgos, solicitudes de información y seguimientos.
- Preparar reportes operativos para las áreas de cumplimiento y riesgo.
Requisitos
- Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Administración, Finanzas o área relacionada.
- Experiencia en cumplimiento, control documental, auditoría o servicios financieros.
- Manejo cuidadoso de información confidencial y expedientes.
- Capacidad analítica, atención al detalle y redacción de reportes.
- Disponibilidad para jornada de medio tiempo en Toluca.
Beneficios
- Experiencia en un grupo financiero con múltiples líneas de negocio.
- Capacitación en procesos de cumplimiento y control financiero.
- Entorno profesional y enfoque en buenas prácticas operativas.
- Compensación acorde con experiencia y alcance del puesto.
Envía tu CV indicando tu experiencia en cumplimiento.
Contacto: [email protected]