VACANTE ABIERTA

Analista de Cumplimiento y Prevención de Lavado

Medio Tiempo · Presencial · Toluca, Estado de México

Empresa
GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A

Salario
$12,000 – $16,000 MXN

Válida hasta
20 de enero de 2027

Buscamos un Analista de Cumplimiento y Prevención de Lavado para apoyar el monitoreo de operaciones y la revisión documental de clientes dentro de las actividades financieras del grupo. La posición requiere criterio, confidencialidad y atención rigurosa al detalle.

Tu día a día

  • Revisión de expedientes e información de identificación del cliente.
  • Apoyo en el monitoreo y clasificación inicial de operaciones.
  • Integración de reportes y controles internos de cumplimiento.
  • Seguimiento de incidencias y solicitudes de información.

Perfil buscado

  • Formación en contabilidad, administración, derecho o finanzas.
  • Experiencia en revisión documental, auditoría o control administrativo.
  • Manejo de hojas de cálculo y elaboración de reportes.
  • Alta confidencialidad y capacidad analítica.

Responsabilidades principales

  • Verificar que los expedientes de clientes cuenten con información y documentación completa.
  • Apoyar la revisión de alertas y operaciones que requieran análisis adicional.
  • Mantener actualizados registros, matrices de control y evidencias de seguimiento.
  • Preparar información para revisiones internas y colaborar con las áreas de riesgo y cumplimiento.

Lo que ofrecemos

Capacitación especializada
Experiencia en sector financiero
Horario de medio tiempo
Ambiente profesional