Analista de Operaciones y Cumplimiento Bancario

Medio Tiempo

En Citi buscamos un Analista de Operaciones y Cumplimiento Bancario para apoyar la revisión ordenada y precisa de procesos relacionados con cuentas y transacciones. El puesto contribuye al control documental, la identificación de alertas y el cumplimiento de procedimientos internos en las operaciones de Toluca.

Tu rol

• Revisar información de clientes y documentación de identificación conforme a los procedimientos aplicables
• Apoyar la captura, actualización y conciliación de datos de cuentas y operaciones
• Detectar inconsistencias o señales de alerta y escalarlas al equipo correspondiente
• Dar seguimiento a solicitudes operativas y mantener registros completos y trazables
• Proteger la confidencialidad de la información financiera y de los clientes

Requisitos clave

• Licenciatura en curso o concluida en finanzas, contabilidad, administración o área relacionada
• Experiencia inicial en operaciones bancarias, control documental o procesos administrativos
• Conocimiento básico de validación de identidad, controles internos y prevención de operaciones inusuales
• Manejo de hojas de cálculo y sistemas de registro
• Rigurosidad, criterio analítico y disponibilidad para medio tiempo en Toluca

Beneficios

• Experiencia en una institución financiera global
• Formación práctica en operaciones y controles bancarios
• Entorno de trabajo orientado a la precisión y la responsabilidad
• Oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional
• Prestaciones conforme a la modalidad contratada

Contacto: [email protected]