Especialista de Cumplimiento Antilavado

Medio Tiempo · Cumplimiento y control interno · Toluca, Estado de México

Empresa

GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A

Salario

$11,000 – $16,000 MXN

Válida hasta

15 de enero de 2027

En GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A buscamos apoyo especializado para las actividades de conocimiento del cliente, revisión de operaciones y monitoreo documental relacionadas con la prevención de lavado de dinero y el cumplimiento financiero.

Tu día a día

Revisar expedientes y documentación de identificación de clientes
Apoyar procesos de alta, actualización y conocimiento del cliente
Dar seguimiento a alertas y operaciones que requieran análisis
Preparar reportes internos y mantener controles documentales

Perfil buscado

Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría o Administración
Experiencia en cumplimiento, banca, auditoría o control interno
Conocimientos de identificación de clientes y prevención de riesgos
Criterio analítico, discreción y atención al detalle

Lo que ofrecemos

Medio tiempo
Experiencia en cumplimiento financiero
Capacitación en procesos internos
Colaboración con áreas de riesgo y operaciones

Contacto: [email protected]

Aplicar a esta vacante

Comparte tu CV y experiencia relacionada con cumplimiento financiero.